集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理辦法
為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理，提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《內(nèi)部控制規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，我集團(tuán)公司制定了內(nèi)部控制管理辦法。
該辦法旨在加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管控，規(guī)范內(nèi)部控制流程，提高內(nèi)部控制水平，確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。辦法明確了集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)思想、基本原則、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容、內(nèi)部控制的時間安排和內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制等。
該辦法對集團(tuán)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)、采購、銷售、物流、人力資源管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進(jìn)行了規(guī)范，提出了一系列內(nèi)部控制措施，包括加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、完善內(nèi)部控制制度、開展內(nèi)部控制培訓(xùn)和演練、建立內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制等。
該辦法還明確了集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理的具體職責(zé)分工，并提出了完善的內(nèi)部控制流程和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為公司內(nèi)部控制管理提供了制度保障。
我們相信，集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理辦法的制定和實(shí)施，將有助于提高集團(tuán)公司內(nèi)部控制水平，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
特此通知。
集團(tuán)公司
2022年12月1日
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